ELISA RIBEIRO
DA REDAÇÃO
A Polícia Federal, por meio de cooperação policial internacional, atuou na prisão do principal foragido da Operação Disclosure, deflagrada nessa quinta-feira (27). A prisão foi efetuada pela polícia espanhola nesta sexta-feira (28), em Madri, após a inclusão do nome do investigado na lista de Difusão Vermelha da Interpol.
O investigado foi localizado pelo Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), com sede na Superintendência da PF no Rio de Janeiro.
O Centro de Cooperação Policial Internacional é uma unidade que promove a articulação entre diversas instituições policiais, sob coordenação da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.
A Operação Disclosure, que busca elucidar a participação dos ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis que, conforme Fato Relevante divulgado pela própria empresa, chegam ao montante de R$ 25,3 bilhões. A investigação contou ainda com apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.
Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas pela imprensa na manhã desta Com a prisão de do diretor Miguel Gutierrez, agora, a Políca Federal tenta localizara diretora Anna Christina Ramos Saicali que se encontra foragida.
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Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da empresa Americanas, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.
A investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, também conhecido como "insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A expressão “disclosure” é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa
O CCPI conta, atualmente, com um policial representante de cada um dos países e/ou instituições:
- Argentina
- Bolívia
- Brasil (Polícia Federal)
- Brasil (DEPEN/SENAPPEN)
- Chile
- Colômbia
- Equador
- Espanha
- Paraguai
- Peru
- Uruguai
