PAULA VALÉRIA
DA REDAÇÃO
A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quarta-feira (10) deflagrou operação em Cuiabá e Várzea Grande, para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e sete de busca domiciliar, além do sequestro de contas bancárias e arresto de bens móveis em desfavor de suspeitos de estelionatos qualificados pela fraude eletrônica na modalidade golpe do intermediário contra vítimas residentes em Águas Lindas de Goiás (GO).
No primeiro caso, as investigações tiveram início em fevereiro de 2022, restando apurado que o operador de um perfil virtual utilizado no golpe ostenta diversas condenações criminais com trânsito em julgado, somando quase 30 anos de condenação.
Além disso, apurou-se que um dos operadores financeiros do esquema, entre 2022 e 2023, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), movimentou cerca de R$ 2,5 milhões, o que é absolutamente desproporcional à sua renda mensal declarada.
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No caso mais recente, isto é, de julho de 2023, apurou-se que o perfil utilizado no golpe está envolvido em outras 21 ocorrências policiais, somente em Goiás e no Distrito Federal. Além disso, apurou-se que os operadores financeiros do esquema ostentam juntos 20 ocorrências policiais, sendo que um deles, entre 2021 a 2023, movimentou, segundo o COAF, quase R$ 3 milhõe, o que também é totalmente incompatível com a sua renda declarada.
